Call for AGM 2015

 

PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk

Berkedudukan di Jakarta Pusat

(“Perseroan”)

 

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  

 

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada :

 

Hari                                       : Kamis

Tanggal                                 : 23 Juni 2016

Waktu                                   : 10. 00 WIB

Tempat                                 : Candi Prambanan Grand Sahid Jaya Hotel, Lt. 2

                                               Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta Pusat

 

Dengan mata acara sebagai berikut : 

 

  1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015.

-Penjelasan: Berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari RUPS Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS Tahunan, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda diatas di dalam Rapat.

 

  1. Penetapan Penggunaan laba bersih  Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015.

-Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS Tahunan oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda diatas di dalam Rapat.

 

  1. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku Perseroan tahun buku 2016.

-Penjelasan: Berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda diatas di dalam Rapat.

 

  1. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

- Penjelasan: -Berhubung dengan meninggal dunianya salah seorang Komisaris Independen kami yaitu Bapak Prof. Dr. Ir. Budiarto Subroto, DEA pada bulan Desember 2015, dimana atas kekosongan jabatan tersebut perlu dilakukan penggantian Komisaris Independen  dan harus mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham

CV Komisaris Independen yang diusulkan : Bapak Prof. Dr. Ir. Kohar Sulistyadi, MSIE, lahir di Semarang tanggal 25 Desember 1956, lulusan Institut Teknologi Bandung untuk S1 (Teknik Geologi) dan S2 (Magister Teknik dan Manajemen Industri)

S3-Doktor bidang Teknologi Industri Pertanian dari Institut Pertanian Bogor.

Bergabung dengan Sahid Group sejak tahun 1992 sebagai Dosen tetap di Universitas Sahid Jakarta hingga tahun 2007 sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Sahid Jakarta , tahun 2008-2009 sebagai Kepala Program Studi Magister Manajemen Universitas Sahid Jakarta, tahun 2009 – Februari 2016 menjabat sebagai Rektor Universitas Sahid Surakarta. 

Per 1 Maret  2016 hingga sekarang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Sahid Jaya Jakarta

 

  1. Persetujuan untuk memperoleh fasilitas kredit atau tambahan fasilitas kredit yang dapat diperoleh dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan Non Bank lainnya dan/atau menerbitkan Efek yang bersifat hutang serta menjaminkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan bersih Perseroan

-Penjelasan: Sesuai dengan Pasal 15  ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda diatas didalam Rapat

 

CATATAN :

  1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, iklan Panggilan ini dianggap sebagai Undangan.
  2. Yang berhak untuk hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.  Bagi Pemegang Rekening Efek KSEI dalam Penitipan Kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
  3. Pemegang saham yang berhalangan menghadiri Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sesuai yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh ditunjuk  selaku kuasa dalam Rapat ini, namun suara yang dikeluarkan tidak dihitung dalam Pemungutan Suara Rapat. Surat Kuasa harus diajukan kepada Perseroan paling kurang 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Penyelenggaraan Rapat.  Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja (senin s/d jumat  pukul 09.00 – 16.00 WIB) sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 di kantor Perseroan , d/a Grand Sahid Jaya Hotel-Southwing Building Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman No.86 , Jakarta
  4. Para pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ kartu identitas lain yang masih berlaku dari Pemegang Saham atau Kuasanya, untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, diharap membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa  (perusahaan Efek) atau Bank Kustodian.
  5. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi atau yayasan wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau Pengurus terakhir.
  6. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, Para pemegang saham atau kuasanya yang bermaksud hadir diharap sudah berada di tempat Rapat paling lambat pukul 09.30 WIB.

 

Jakarta, 1 Juni 2016

PT. HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL, Tbk

Direksi

Office Location
Sahid Building 2nd Floor Southwing
Jl. Jenderal Sudirman 86
Jakarta 10220 - Indonesia
Phone : +6221 - 5704444
Fax : +6221 - 5731460