Call for AGM 2016

 

PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk

Berkedudukan di Jakarta Pusat

(“Perseroan”)

 

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 

 

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan(“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 19 Juni 2017
Waktu : 10.00 WIB
Tempat         :   Candi Prambanan
    Grand Sahid Jaya Hotel, Lt. 2
    Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta Pusat



Dengan mata acara sebagai berikut :

  1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 9 ayat 4.a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”),
  2. Penetapan Penggunaan laba bersih  Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016.Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 9 ayat 4.b Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 70,  dan Pasal 71 UUPT
  3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku Perseroan tahun buku 2017.
  4. Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 9 ayat 4.c Anggaran Dasar Perseroan.Perubahan Dewan Komisaris PerseroanDasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 9 ayat 4.d Anggaran Dasar Perseroan dan adanya surat pengunduran diri Bapak Prof. DR. Ir. Kohar Sulistyadi, MSIE sebagai Komisaris Independen Perseroan dan untuk memenuhi Peraturan POJK 33/POJK.04/2014.
  5. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2017.Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 14 ayat 4 dan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

CATATAN :

  1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, iklan Panggilan ini dianggap sebagai Undangan.
  2. Yang berhak untuk hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat  tanggal 26  Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Rekening Efek KSEI dalam Penitipan Kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
  3. Pemegang saham yang berhalangan menghadiri Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sesuai yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh ditunjuk  selaku kuasa dalam Rapat ini, namun suara yang dikeluarkan tidak dihitung dalam Pemungutan Suara Rapat. Surat Kuasa harus diajukan kepada Perseroan paling kurang 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Penyelenggaraan Rapat.  Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja (senin s/d jumat  pukul 09.00 – 16.00 WIB) sampai dengan tanggal 13 Juni 2017 di kantor Perseroan , d/a Grand Sahid Jaya Hotel-Southwing Building Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman No.86 , Jakarta
  4. Para pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ kartu identitas lain yang masih berlaku dari Pemegang Saham atau Kuasanya, untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, diharap membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa  (perusahaan Efek) atau Bank Kustodian.
  5. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi atau yayasan wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau Pengurus terakhir.
  6. Bahan Rapat yang akan dibicarakan tersedia di website Perseroan dan dapat diperoleh di Kantor Perseroan d/a Grand Sahid Jaya Hotel-Southwing Building Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman No.86 , Jakarta pada setiap jam kerja (senin s/d jumat  pukul 09.00 – 16.00 WIB)  jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
  7. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, Para pemegang saham atau kuasanya yang bermaksud hadir diharap sudah berada di tempat Rapat paling lambat pukul 09.30 WIB.

 

Jakarta, 27 Mei 2017

PT. HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL, Tbk

Direksi

Office Location
Sahid Building 2nd Floor Southwing
Jl. Jenderal Sudirman 86
Jakarta 10220 - Indonesia
Phone : +6221 - 5704444
Fax : +6221 - 5731460